Lavado

Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Washington, 18 sep (EFE).- Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero, indicaron medios estadounidenses. El también conocido como …

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Congresista Santos, acusado de fraude y lavado de dinero, comparece en Nueva York

Noticias

Nueva York, 30 jun (EFE).- El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio, en el que deberá responder por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio. Durante una breve audiencia en un tribunal …

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Ultraderechista Bannon acusado de lavado de dinero en caso de muro con Mexico

Noticias

Nueva York, 8 sep (EFE).- El ultraderechista y antiguo asesor del expresidente de EE. UU. Donald Trump Stephen Bannon fue acusado este jueves por la Fiscalía de Nueva York de delitos de lavado de dinero, conspiración y fraude por una operación de recaudación de fondos para ayudar a construir un muro a lo largo de …

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La demora de documentos de EE.UU. retrasa el caso Saab por lavado de dinero

Internacional, Nacional

Miami, 15 jul (EFE).- El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de EE.UU. y en medio de la desconfianza de la defensa de no tener acceso a algunos …

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Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Internacional

Miami, 15 nov (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de …

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