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April 15, 2024

Lavado

Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Washington, 18 sep (EFE).- Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero, indicaron medios estadounidenses. El también conocido como …

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Congresista Santos, acusado de fraude y lavado de dinero, comparece en Nueva York

Nueva York, 30 jun (EFE).- El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio, en el que deberá responder por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio. Durante una breve audiencia en un tribunal …

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La demora de documentos de EE.UU. retrasa el caso Saab por lavado de dinero

Miami, 15 jul (EFE).- El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retrasa ante la demora de documentos oficiales de varias agencias federales de EE.UU. y en medio de la desconfianza de la defensa de no tener acceso a algunos …

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