La Oferta

March 29, 2024

Lavar

EE.UU. imputa a 19 personas por lavar dinero del narcotráfico colombiano

Washington, 24 may (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este martes la imputación de 19 individuos de una red criminal, de los que doce son colombianos, que habría lavado hasta seis millones de dólares procedentes del narcotráfico en Colombia. El grupo supuestamente utilizaba bancos estadounidenses, jamaicanos y europeos para ocultar el rastro de los …

EE.UU. imputa a 19 personas por lavar dinero del narcotráfico colombiano Read More »

Denuncian al excanciller brasileño y su hija por lavar sobornos de Odebrecht

Sao Paulo, 3 jul (EFE).- La Fiscalía brasileña denunció al excanciller y actual senador José Serra, y a su hija, por el presunto blanqueo trasnacional de capitales, entre 2006 y 2014, de sobornos pagados por Odebrecht, informaron este viernes fuentes oficiales. La querella fue presentada por los fiscales de la operación Lava Jato, que investigan …

Denuncian al excanciller brasileño y su hija por lavar sobornos de Odebrecht Read More »