Miami, 21 sep (EFE).- Una enfermera practicante de Florida (EE.UU.) fue declarada culpable este jueves de cometer fraude por valor de 200 millones de dólares al sistema de salud público Medicare, y enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión, según documentos judiciales. Elizabeth Hernández, de 45 años, “facturó fraudulentamente a Medicare” más de …
Nueva York, 23 ago (EFE).– Una mujer de California fue sentenciada este miércoles a 18 años de cárcel por liderar una conspiración para estafar más de 3 millones y medio de dólares de ayudas al desempleo por la pandemia en Estados Unidos. La mujer, de 52 años, aprovechó su puesto como funcionaria federal para “robar …
Nueva York, 30 jun (EFE).- El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio, en el que deberá responder por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio. Durante una breve audiencia en un tribunal …
Congresista Santos, acusado de fraude y lavado de dinero, comparece en Nueva York Read More »
Nueva York, 13 abr (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) volvió a comparecer este jueves ante la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, que acusa a Trump, a su empresa y a tres de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa …
Trump vuelve a declarar ante Fiscal de Nueva York por supuesto fraude Read More »
Miami, 2 mar (EFE).- El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), y enfrenta cargos en el estado de Ohio junto con otras dos personas por “conspiración y lavado de dinero y por operar sin licencia” unos cajeros vinculados a un esquema de estafa. Sonny …
Arrestan en EE.UU. a dueño de cajeros de criptomonedas por un esquema de fraude Read More »
Washington, 16 feb (EFE).- Un gran jurado que estaba investigando los intentos del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) para interferir en las elecciones de 2020 ha concluido “por unanimidad” que no hubo fraude en esos comicios en el estado de Georgia, en rechazo a las teorías conspiratorias del exmandatario. Así figura en los fragmentos …
Gran jurado contradice a Trump y dice que no hubo fraude en Georgia en 2020 Read More »
Washington, 1 feb (EFE).- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, centró este miércoles su primera investigación de la legislatura en el gasto federal efectuado durante la pandemia, alegando que hubo un fraude masivo en las ayudas concedidas. “Lamentablemente los demócratas llevaron a cabo escasa vigilancia y protección …
Los republicanos de EE.UU. investigan por fraude el gasto durante la pandemia Read More »
Nueva York, 16 ene (EFE).- Elon Musk se enfrentará desde este martes a un juicio por presunto fraude bursátil en relación con un tuit publicado en 2018 en el que dijo que se estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa. El proceso, que se lleva a cabo en San Francisco (California, EE.UU.) es resultado …
Musk se enfrenta a juicio por fraude bursátil por un tuit de 2018 sobre Tesla Read More »
Nueva York, 3 ene (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de …
El fundador de FTX se declara no culpable de delitos de fraude en Nueva York Read More »
Houston (TX), 14 dic (EFE).- Familias hispanas denunciaron este miércoles en Houston (Texas) que fueron víctimas de un fraude millonario por parte de una empresa de criptomonedas que les prometía altas ganancias a cambio de invertir miles de dólares como parte de un esquema piramidal en varias ciudades de EE.UU. Detallaron que fueron contactados por …
Latinos denuncian millonario fraude de empresa de criptomonedas Read More »