Fraude

Arrestan en EE.UU. a dueño de cajeros de criptomonedas por un esquema de fraude

Miami, 2 mar (EFE).- El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), y enfrenta cargos en el estado de Ohio junto con otras dos personas por “conspiración y lavado de dinero y por operar sin licencia” unos cajeros vinculados a un esquema de estafa. Sonny …

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Gran jurado contradice a Trump y dice que no hubo fraude en Georgia en 2020

Elecciones en Estados Unidos, Nacional

Washington, 16 feb (EFE).- Un gran jurado que estaba investigando los intentos del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) para interferir en las elecciones de 2020 ha concluido “por unanimidad” que no hubo fraude en esos comicios en el estado de Georgia, en rechazo a las teorías conspiratorias del exmandatario. Así figura en los fragmentos …

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Los republicanos de EE.UU. investigan por fraude el gasto durante la pandemia

Noticias

Washington, 1 feb (EFE).- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, centró este miércoles su primera investigación de la legislatura en el gasto federal efectuado durante la pandemia, alegando que hubo un fraude masivo en las ayudas concedidas. “Lamentablemente los demócratas llevaron a cabo escasa vigilancia y protección …

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Musk se enfrenta a juicio por fraude bursátil por un tuit de 2018 sobre Tesla

Economía

Nueva York, 16 ene (EFE).- Elon Musk se enfrentará desde este martes a un juicio por presunto fraude bursátil en relación con un tuit publicado en 2018 en el que dijo que se estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa. El proceso, que se lleva a cabo en San Francisco (California, EE.UU.) es resultado …

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El fundador de FTX se declara no culpable de delitos de fraude en Nueva York

Noticias

Nueva York, 3 ene (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de …

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Latinos denuncian millonario fraude de empresa de criptomonedas

Noticias

Houston (TX), 14 dic (EFE).- Familias hispanas denunciaron este miércoles en Houston (Texas) que fueron víctimas de un fraude millonario por parte de una empresa de criptomonedas que les prometía altas ganancias a cambio de invertir miles de dólares como parte de un esquema piramidal en varias ciudades de EE.UU. Detallaron que fueron contactados por …

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Fiscalía pide 15 años de cárcel para emprendedora Elizabeth Holmes

Opinión

Washington, 12 nov (EFE).- La justicia estadounidense busca imputar una pena de 15 años a la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley Elizabeth Holmes, además de requerirle el pago de 800 millones de dólares en indemnización para los inversores que defraudó con su compañía Theranos. Un jurado declaró culpable a Holmes en enero de …

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Juez falla a favor de uno de los acusados por DeSantis de fraude electoral

Elecciones en Estados Unidos, Nacional

Miami, 21 oct (EFE).- Un juez de Miami falló este viernes a favor de Robert Lee Wood, uno de los acusados por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, de cometer fraude electoral en los comicios generales de 2020, en los que salió elegido presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden. En su escrito, …

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EE.UU. detecta un fraude potencial de 45.600 millones en ayudas al desempleo

Noticias

Washington, 22 sep (EFE).- Más de 1.000 personas han sido imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de la pandemia en EE.UU. y las autoridades han identificado 45.600 millones de dólares en beneficios potencialmente fraudulentos, anunció este jueves el supervisor del Departamento Trabajo. La alerta del Inspector General de la cartera …

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La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y empresa por fraude

Noticias

Nueva York, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal, Letitia James, dijo que Trump cometió “fraude fiscal” entre …

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