Fraude

Fraude millonario en programa de nutrición infantil por la pandemia en EE.UU.

Washington, 20 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas en Minesota por presuntamente defraudar 250 millones de dólares de un programa federal de nutrición infantil durante la pandemia de covid-19. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en un comunicado que se trata de la …

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El juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump arrancará en octubre

Nacional

Nueva York, 12 ago (EFE).- El juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump y el que durante muchos años fue su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el próximo 24 de octubre, según decidió hoy un juez de Nueva York, que rechazó los argumentos con los que los acusados buscaban que se desestimase el …

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EE.UU. destapa una trama de fraude en telemedicina de 1.200 millones de dólares

Nacional, Salud

Nueva York, 20 jul (EFE).- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destapado una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de covid-19, en la que 36 personas a lo largo del país están acusadas de desviar 1.200 millones de dólares. Se alega que las …

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Tres hombres de Florida acusados por fraude de 100 millones en criptomonedas

Economía

Miami, 30 jun (EFE).– Tres hombres residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron acusados este jueves por un jurado federal de formar parte de un esquema global de fraude en criptomonedas que generó unos 100 millones de dólares de ingresos ilícitos, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Emerson Pires, de 33 años, …

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Trump recaudó millones de dólares con sus mentiras de fraude, según comité

Nacional

Washington, 13 jun (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) recaudó cientos de millones de dólares de sus simpatizantes con sus teorías falsas de fraude electoral, dijo este lunes la legisladora demócrata Zoe Lofgren. Lofgren, que forma parte del comité que investiga el asalto al Capitolio, argumentó que Trump usó sus mentiras sobre …

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Extraditan a un hombre de Croacia por fraude en las ayudas anticovid de EE.UU.

Internacional

Miami, 3 may (EFE).- Un hombre fue extraditado desde Croacia a Florida (EE.UU.) para enfrentar cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y transacciones monetarias ilegales por supuestamente defraudar más de 7,2 millones de dólares en fondos de emergencia de las ayudas anticovid del Gobierno estadounidense. El fiscal federal Roger B. Handberg anunció que …

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Confiscan 34 millones de dólares en criptomonedas en caso de fraude en EE.UU.

Nacional, Noticias

Miami, 4 abr (EFE).- La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida decomisó unos 34 millones de dólares en criptomonedas a un residente de la ciudad de Parkland que jaqueó cuentas en línea de populares plataformas como HBO, Netflix y Uber para vender luego la información, informó este lunes el Departamento de Justicia de EE.UU. …

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La alta demanda de perros de servicio crea un mercado salvaje y fraudulento

Nacional, Noticias

Por Markian Hawryluk Troy (NY), 16 feb (KHN vía EFE). – Jenni Mahnaz admite que no le gustan mucho los perros. Es ligeramente alérgica y la única mascota que tuvo de niña fue un cangrejo ermitaño. Pero cuando supo que los canes entrenados para asistir a personas podían ayudar a sus hijas con sus necesidades …

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Abogado es declarado culpable por fraude a una actriz porno vinculada a Trump

Nacional

Nueva York, 4 feb (EFE).- El polémico abogado Michael Avenatti, acusado de haber robado 300.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, quien asegura haber mantenido una relación sexual con el expresidente de EE.UU. Donald Trump, fue declarado hoy culpable de los cargos. Avenatti, que representó a Daniels después de que la intérprete hiciera pública …

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Acusan a hispano de fraude a grupo de ayuda a niños inmigrantes en Miami

Nacional

Miami, 20 sep (EFE).- Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de caridad religiosa en compras personales como mercados y artículos para jardínes, informó este lunes la Fiscalía del Sur de Florida. Ramón Caridad Rodríguez, de 28 …

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