Washington, 12 nov (EFE).- La justicia estadounidense busca imputar una pena de 15 años a la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley Elizabeth Holmes, además de requerirle el pago de 800 millones de dólares en indemnización para los inversores que defraudó con su compañía Theranos. Un jurado declaró culpable a Holmes en enero de …
Fiscalía pide 15 años de cárcel para emprendedora Elizabeth Holmes Read More »
Miami, 21 oct (EFE).- Un juez de Miami falló este viernes a favor de Robert Lee Wood, uno de los acusados por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, de cometer fraude electoral en los comicios generales de 2020, en los que salió elegido presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden. En su escrito, …
Juez falla a favor de uno de los acusados por DeSantis de fraude electoral Read More »
Washington, 22 sep (EFE).- Más de 1.000 personas han sido imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de la pandemia en EE.UU. y las autoridades han identificado 45.600 millones de dólares en beneficios potencialmente fraudulentos, anunció este jueves el supervisor del Departamento Trabajo. La alerta del Inspector General de la cartera …
EE.UU. detecta un fraude potencial de 45.600 millones en ayudas al desempleo Read More »
Nueva York, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal, Letitia James, dijo que Trump cometió “fraude fiscal” entre …
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y empresa por fraude Read More »
Washington, 20 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas en Minesota por presuntamente defraudar 250 millones de dólares de un programa federal de nutrición infantil durante la pandemia de covid-19. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en un comunicado que se trata de la …
Fraude millonario en programa de nutrición infantil por la pandemia en EE.UU. Read More »
Nueva York, 12 ago (EFE).- El juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump y el que durante muchos años fue su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el próximo 24 de octubre, según decidió hoy un juez de Nueva York, que rechazó los argumentos con los que los acusados buscaban que se desestimase el …
El juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump arrancará en octubre Read More »
Nueva York, 20 jul (EFE).- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destapado una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de covid-19, en la que 36 personas a lo largo del país están acusadas de desviar 1.200 millones de dólares. Se alega que las …
EE.UU. destapa una trama de fraude en telemedicina de 1.200 millones de dólares Read More »
Miami, 30 jun (EFE).– Tres hombres residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron acusados este jueves por un jurado federal de formar parte de un esquema global de fraude en criptomonedas que generó unos 100 millones de dólares de ingresos ilícitos, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Emerson Pires, de 33 años, …
Tres hombres de Florida acusados por fraude de 100 millones en criptomonedas Read More »
Washington, 13 jun (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) recaudó cientos de millones de dólares de sus simpatizantes con sus teorías falsas de fraude electoral, dijo este lunes la legisladora demócrata Zoe Lofgren. Lofgren, que forma parte del comité que investiga el asalto al Capitolio, argumentó que Trump usó sus mentiras sobre …
Trump recaudó millones de dólares con sus mentiras de fraude, según comité Read More »
Miami, 3 may (EFE).- Un hombre fue extraditado desde Croacia a Florida (EE.UU.) para enfrentar cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y transacciones monetarias ilegales por supuestamente defraudar más de 7,2 millones de dólares en fondos de emergencia de las ayudas anticovid del Gobierno estadounidense. El fiscal federal Roger B. Handberg anunció que …
Extraditan a un hombre de Croacia por fraude en las ayudas anticovid de EE.UU. Read More »